비어 체탈(Veer Chetal)은 두 명의 동료와 함께 2024년 8월에 약 4,100 비트코인을 절도한 혐의로 기소되었습니다. 당시 이 비트코인의 가치는 약 2억 4천 5백만 달러에 달했으며, 현재 이 비트코인은 거의 4억 …

호주 법 집행 기관은 18개월 동안 1억 9천만 호주 달러(약 1억 2천 4백만 달러)를 세탁한 대규모 자금 세탁 작전에 연루된 네 명의 개인을 기소했습니다. 이 작전은 복잡한 은행 계좌, 사업체, …

텔레그램은 미국 재무부의 금지 조치에 따라 플랫폼에서 두 개의 암시장을 폐쇄했다고 보고했습니다. 이 시장들은 주로 도난당한 데이터를 판매하고 암호화폐를 세탁하는 데 사용되었습니다. 현재 폐쇄된 중국어 사용 암시장인 신비 보증(Xinbi Guarantee)과 …

독일 연방범죄수사청(BKA)은 프랑크푸르트 검찰청 및 인터넷 범죄 단속 중앙 사무소(ZIT)와 협력하여 암호화폐 스와핑 서비스 „eXch“의 서버 인프라를 압수했습니다. 이번 작전에서 총 3,400만 유로 상당의 암호화폐가 압수되었습니다. BKA가 보도자료를 통해 발표한 …

Larry Dean Harmon은 Helix라는 다크넷 기반의 암호화폐 믹서를 운영한 혐의로 3년형을 선고받고 4억 달러 이상의 자산을 몰수하라는 명령을 받았습니다. Helix는 2014년부터 2017년까지 마약 밀매업자들을 위해 비트코인을 세탁했으며, 이 기간 동안 …

독일 연방 범죄 수사청(BKA)은 전통적인 통화와 암호화폐를 교환해온 디지털 자금 세탁범에 대해 중대한 타격을 입혔다고 보도했다. 이번 작전의 일환으로 다수의 호스팅된 거래소 서비스로 구성된 상당한 인프라가 폐쇄되었다. 대규모 작전에서 인터넷 …

52세의 음악가 마이클 스미스가 미국 대배심에 의해 전선 사기 공모, 전선 사기, 그리고 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 그는 AI로 생성된 음악을 구매하여 스트리밍 플랫폼에 게시하고, 수천 개의 봇을 사용해 스트리밍 …