독일 연방 범죄 수사청(BKA)은 전통적인 통화와 암호화폐를 교환해온 디지털 자금 세탁범에 대해 중대한 타격을 입혔다고 보도했다. 이번 작전의 일환으로 다수의 호스팅된 거래소 서비스로 구성된 상당한 인프라가 폐쇄되었다.
대규모 작전에서 인터넷 범죄 단속 중앙 사무소(ZIT)와 BKA는 총 47개의 거래소 서비스를 차단했다. 이 플랫폼들은 사용자가 등록 및 신원 확인 없이 디지털로 통화를 교환할 수 있도록 했다고 전해진다. BKA에 따르면, 이 서비스들은 암호화폐의 출처를 숨기기 위해 빠르고 쉽게 익명으로 교환할 수 있도록 하는 것을 목표로 했다.
당국은 이러한 거래소 서비스가 익명 금융 거래와 자금 세탁을 촉진하는 데 중요한 역할을 하여 사이버 범죄의 범죄 가치 사슬에서 중요한 구성 요소가 되었다고 밝혔다.
작전 중 ZIT와 BKA는 사용자 및 거래에 대한 광범위한 데이터를 확보했으며, 이는 이제 분석되어 추가 조사에 사용될 예정이다. 이 데이터는 플랫폼 사용자들을 겨냥하는 데 있어 수사관들에게 귀중한 자원이 될 것이다. 용의자에는 랜섬웨어 그룹, 다크넷 거래자, 그리고 강탈한 몸값이나 기타 범죄 수익을 정규 금융 시스템으로 유입시킨 것으로 알려진 봇넷 운영자들이 포함된다.
폐쇄된 거래소 서비스의 운영자들은 자금 세탁에 연루되었으며, 범죄 거래 플랫폼을 온라인에서 유지한 혐의를 받고 있으며, 이는 독일 형법의 특정 조항을 위반한 것이다. 그들은 자금 세탁 방지를 위한 법적 요건을 이행하지 않음으로써 불법적으로 획득한 자금의 출처를 고의로 숨긴 혐의를 받고 있다.
이번 성과는 BKA가 온라인 자금 세탁 분야에서 거둔 첫 번째 주요 성과가 아니다. 2023년 3월, 이 기관은 당시 세계 최대의 암호화폐 믹서인 "ChipMixer"의 서버 인프라를 차단하며 약 7테라바이트의 데이터와 약 4400만 유로에 해당하는 비트코인을 압수하여 BKA 역사상 가장 큰 암호 자산 압수 사건을 기록했다.
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