호주 법 집행 기관은 18개월 동안 1억 9천만 호주 달러(약 1억 2천 4백만 달러)를 세탁한 대규모 자금 세탁 작전에 연루된 네 명의 개인을 기소했습니다. 이 작전은 복잡한 은행 계좌, 사업체, 운송업체 및 암호화폐 계좌의 네트워크를 활용하여 당국을 회피했으며, 자금은 불법 활동에서 발생한 것으로 알려졌습니다.
이 조사는 여러 기관 간의 긴밀한 협력이 필요했으며, 70명 이상의 직원이 참여하였고 호주 연방 경찰과 다양한 법 집행 기관이 협력하여 진행되었습니다. 6월 5일과 6일, 브리즈번과 골드코스트 전역에서 14건의 수색 영장이 집행되어 용의자들이 체포되었으며, 일부는 구금 중이고 다른 일부는 보석으로 풀려났습니다.
이 작전의 세부 사항에 따르면, 용의자들은 장갑차 운송 보안 사업, 클래식 자동차 매매업체, 판매 촉진 회사 및 암호화폐 거래소 서비스를 운영했습니다. 그들은 또한 배우자를 '허위 이사'로 세우고 최소 7개의 은행 계좌를 유지했습니다. 현재 그들의 자산에는 17개의 부동산, 수백만 달러 상당의 여러 차량, 수만 달러의 현금 및 수십만 달러의 암호화폐가 포함되어 있습니다.
암호화폐는 익명성, 거래 속도 및 상대적으로 느슨한 글로벌 규제로 인해 수입 은폐에 중요한 역할을 했습니다. 피고인에 대한 최대 형량은 10년에서 종신형까지 다양하며, 일부는 여러 건의 혐의에 직면해 있습니다.
호주 연방 경찰의 수사관 슈퍼인텐던트인 아드리안 텔퍼는 자금 세탁이 사회에 미치는 영향을 강조하며, 이는 마약 밀매 및 착취를 포함한 심각한 조직 범죄를 부추기며 피해자가 없는 범죄가 아니라고 밝혔습니다. 그는 많은 호주인들이 재정적으로 어려움을 겪고 있지만 여전히 법을 준수하는 시민으로 남아 있으며, 범죄자들이 품위보다 탐욕을 우선시하는 행동과 대조된다고 언급했습니다.
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