텔레그램은 미국 재무부의 금지 조치에 따라 플랫폼에서 두 개의 암시장을 폐쇄했다고 보고했습니다. 이 시장들은 주로 도난당한 데이터를 판매하고 암호화폐를 세탁하는 데 사용되었습니다.
현재 폐쇄된 중국어 사용 암시장인 신비 보증(Xinbi Guarantee)과 후이온 보증(Huione Guarantee)은 2021년부터 운영되어 왔으며, 사이버 범죄자들에게 데이터 판매를 통해 350억 달러 이상의 수익을 올린 것으로 전해졌습니다. 블록체인 연구 회사인 엘립틱(Elliptic)에 따르면, 이 플랫폼들은 2013년 FBI에 의해 폐쇄된 실크로드(Silk Road) 마약 시장보다 훨씬 더 수익성이 높았으며, 실크로드에서 압수된 금액은 34억 달러로 현재 금액의 10분의 1도 되지 않았습니다.
엘립틱은 이번 폐쇄가 온라인 사기꾼들에게 큰 타격이 될 것이라고 설명하며, 도난당한 데이터, 자금 세탁 서비스 및 통신 인프라의 중앙 출처를 제거했다고 밝혔습니다.
올해 초, 텔레그램은 후이온 보증(Huione Guarantee)과 관련된 여러 채널을 제거하려고 시도했지만, 운영자들은 기존 백업 덕분에 새로운 채널에서 시장을 재개할 수 있었습니다. 그럼에도 불구하고 후이온 보증은 상당수의 사용자를 잃었으며, 한 주요 채널의 사용자 수는 80만 명에서 25만 명으로 감소하여 3분의 2 이상 줄어들었습니다.
와이어드(Wired)의 보고서에 따르면, 후이온 보증은 텔레그램의 주장과 달리 수년간 플랫폼에서 활동해 온 것으로 나타났습니다. 텔레그램 대변인 레미 본(Remí Vaughn)은 와이어드에서 보고된 모든 커뮤니티와 엘립틱의 보고서에 포함된 커뮤니티가 폐쇄되었다고 강조하며, 사기나 자금 세탁과 같은 범죄 활동은 텔레그램의 서비스 약관에 의해 금지되며 발견 시 제거된다고 밝혔습니다.
미국 재무부는 후이온 그룹(Huione Group)도 조사하고 있습니다. 5월 초, 재무부는 후이온 그룹을 미국 금융 시스템에서 배제하기 위한 조치를 시작했으며, 이 그룹이 미국인들로부터 수십억 달러를 훔친 범죄 집단을 지원하고 있다고 주장했습니다. 보고서에 따르면, 이 그룹은 북한에 기인한 사이버 해킹에서 최소 3,700만 달러의 암호화폐를 세탁하는 데 관여했으며, '돼지 도살(pig butchering)' 사기로부터 3,600만 달러를 세탁한 것으로 나타났습니다. 또한, 이 플랫폼은 북한 해커 그룹인 라자루스(Lazarus)와 연결된 디지털 지갑으로부터 15만 달러 이상의 암호화폐를 수령한 것으로 전해졌습니다.
텔레그램에서 제거된 직후, 후이온 보증은 지속적인 차단으로 인해 운영을 중단할 것이라고 확인하며, 보고된 270억 달러의 수익 중 대부분에 대한 책임을 주장했습니다. 반면, 신비 보증(Xinbi Guarantee)은 새로운 텔레그램 채널을 통해 서비스를 계속하려는 시도를 하고 있는 것으로 보입니다.
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